Sobre detección de lavado de dinero proveniente de ilícitos
Expusieron en Rawson profesionales de la Unidad de Información Financiera
Abogados del foro local, fiscales de de distintas jurisdicciones del Poder Judicial del Chubut, empleados del Banco del Chubut, abogados del Gobierno provincial y profesionales del Ministerio Público participaron este jueves de un taller en el que representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) expusieron acerca de los mecanismos y formas de trabajo empleados para reunir información para la detección de casos de lavado de activos o dinero provenientes del narcotráfico, prostitución o cualquier otro tipo de delito.
En la apertura del encuentro el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena además de dar la bienvenida a los presentes y referirse a la temática, instó a usar las herramientas que posee la UIF en procura del esclarecimiento de delitos complejos como lo son los delitos administrativos o los relacionados con el lavado de dinero. Sus conceptos estuvieron dirigidos a los presentes, entre ellos operadores de la Justicia provincial.
Por su parte, Ricardo Esquenazi, vocal del Consejo Asesor de la UIF se refirió a la necesidad de contar con la información que posee el organismo “para que la Justicia realice una investigación eficiente, cuenten con nosotros”, instó a los presentes.
Esquenazi encabezó la delegación de la UIF presente en Chubut ante la imposibilidad de hacerse presente –por razones de agenda, se indicó- de José Sabatella, presidente de la UIF.
El taller se extendió por espacio de tres horas durante las cuales, además de evacuar consultas de los asistentes, la directora de asuntos jurídicos Mariana Quevedo y Damián Gabriel perteneciente a la dirección de análisis, expusieron acerca de cómo funciona el sistema de intercambio de datos, a manera de una gran red. “La ley que rige nuestro funcionamiento cuenta con un sistema preventivo que se asemeja a una gran red que deja pasar las operaciones lícitas y trata de retener y detectar a las operaciones ilícitas”, indicó Quevedo. En su exposición brindó detalles de los organismos oficiales y privados obligados a participar en el intercambio de información económica y financiera, además de los resultados obtenidos hasta el momento, tras su creación, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, en el año 2009. También se refirieron al intercambio de información con otros países y los convenios que se han firmado al respecto.
El encuentro se realizó en la sala de capacitación del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y fue coordinado por el Area de Capacitación del Ministerio Público Fiscal del Chubut.
-Acompañan fotografías del taller.
-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, oficina Rawson. Cel. 154303343
Alejandro Darío Soulages
Responsable de la Oficina de Comunicación Institucional
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